KAS i CBŚP rozbijają gangi VAT. Zabezpieczono mienie o wartości 78 mln zł

Mundurowi z toruńskiej KAS oraz CBŚP przeprowadzili serię uderzeń w zorganizowane grupy przestępcze, które wystawiały fikcyjne faktury VAT. W ramach trzech akcji zatrzymano 7 osób w pięciu województwach, a śledczy zabezpieczyli majątek wart ponad 78 mln zł. Funkcjonariusze tropią kolejne osoby zaangażowane w ten nielegalny proceder.

Uderzenie służb z Torunia i CBŚP w gangi VAT

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Torunia oraz agenci CBŚP przeprowadzili w ostatnim czasie trzy duże realizacje procesowe. Mundurowi jednocześnie weszli do mieszkań i biur na terenie województw:

• mazowieckiego,
• wielkopolskiego,
• lubelskiego,
• śląskiego
• oraz łódzkiego.

Akcja była planowana już od dłuższego czasu, a jej głównym celem było rozbicie struktur, które zajmowały się „produkcją” fikcyjnych faktur VAT.

Czytaj także: Ranking Straży Miejskich w Polsce. Toruń trzeci od końca

Zatrzymane osoby trafiły prosto przed oblicze prokuratorów w Szczecinie. Usłyszały tam zarzuty, które mogą teraz oznaczać dla nich wieloletnie więzienie. Lista ta jest długa:

• udział w zorganizowanej grupie przestępczej,
• wystawianie nierzetelnych i fikcyjnych faktur VAT,
• „pranie” pieniędzy,
• przestępstwa skarbowe.

Podczas przeszukań funkcjonariusze przejęli znaczną ilość dokumentów księgowych oraz nośniki danych. Te materiały stanowią teraz ważne dowody w sprawie i mogą pozwolić śledczym odtworzyć drogę, jaką płynęły nielegalne pieniądze.

Czytaj także: Duża akcja Straży Granicznej w Kujawsko-Pomorskiem. Zatrzymano 30 cudzoziemców

Ponad 240 podejrzanych i miliony złotych na koncie zabezpieczeń

Obecnie w trzech prowadzonych śledztwach status podejrzanego ma już ponad 240 osób. Skala działalności grup była ogromna, śledczy zabezpieczyli mienie o wartości ponad 78 mln zł.

– Śledztwa mają charakter rozwojowy. Funkcjonariusze CBŚP oraz Krajowej Administracji Skarbowej, działając pod nadzorem Prokuratury Krajowej, kontynuują czynności zmierzające do ustalenia wszystkich osób zaangażowanych w nielegalny proceder oraz do odzyskania kolejnych środków pochodzących z przestępstw – czytamy w komunikacie CBŚP.